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找換店董事無牌經營金錢服務 被判罪成罰1.2萬元
星島日報 via Yahoo 新聞香港· 2 年前【星島日報報道】香港海關早前偵破兩宗無牌經營金錢服務案件,一間找換店及其董事在九龍城裁判法院分別被判罰款1萬元和1.2萬...
雜貨店無牌經營金錢服務 東主及店員均被罰款
on.cc 東網 via Yahoo 新聞香港· 1 年前【on.cc東網專訊】香港海關今日(21日)表示,元朗一間雜貨店的女東主及一名女店員,因無牌經營金錢服務被判罪成,在粉嶺裁判法院分別被判罰款8,000及5,000港元 ...
香港海關對4名違規持牌金錢服務經營者採取紀律處分行動
infocast via Yahoo財經香港· 2 年前香港海關今日對4名違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》訂明的法定規定的持牌金錢服務經營者採取紀律處分行動,包括公開譴責和命令他們採取糾正行動。海 ...
海關去年接161人找換店匯款致戶口凍結求助 涉逾千萬人民幣
on.cc 東網 via Yahoo 新聞香港· 1 個月前【on.cc東網專訊】不少市民視找換店提供的匯款服務合法和安全。然而,據報近期有不少市民經找換店匯款 ...
女子網上無牌經營匯款業務 罪成罰款8000元
am730 via Yahoo 新聞香港· 2 年前香港海關去年七月對一名女子進行調查,她涉嫌利用社交平台無牌經營匯款業務。經深入調查後,海關人員發現該女子透過個人銀行戶口進行有關匯款業務,該女子因無 ...
FOMO Pay獲得香港牌照 將在港推出支付和匯款業務
infocast via Yahoo財經香港· 6 個月前總部位於新加坡的支付機構FOMO Pay宣布,該公司已成功獲得由香港海關頒發的金錢服務經營者(MSO)牌照,公司計劃在香港推出支付和匯款業務,以滿足企業客戶的 ...
JPEX 案 ⎮ 虛擬的貨幣與虛有的制度 一文拆解 12 億騙局的重點與教訓
Yahoo新聞· 7 個月前吸金近 12 億元、逾千六人懷疑受騙的 JPEX 案,全城轟動。貨幣是虛擬的,損失的金錢卻是有血有汗,為 ...