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利用虛擬幣及空殼公司 清洗18億元黑錢 海關拘3男女
星島日報· 2 日前海關近日揭發有人利用虛擬貨幣交易平台的高隱匿性,透過5間空殼公司、18個銀行公司戶口及持牌找換店, ...
海關拘捕3人 涉洗黑錢18億元
大紀元· 2 日前海關昨日(17日)展開執法行動,突擊搜查多個住宅單位、公司地址以及找換店,拘捕2男1女,年齡介乎42至60歲,涉嫌串謀洗黑錢,涉案金額高達18億港元。海關早前 ...
【洗黑錢】3男女處理18億元犯罪得益 銀行戶口單日入賬高達3,900萬 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - ...
TOPick - 香港經濟日報· 2 日前海關拘捕3名男女涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益,涉案金額總值18億元。海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示,較早前根據情報展開財富 ...
海關拘3人 涉洗黑錢逾18億
大公報· 1 日前大公网香港新闻频道
FSMOne推現金寶:收息逾5%高過定存?富途牛牛同類產品比較
財經日報· 4 日前一站式網上投資平台FSMOne宣布推出「現金寶」,稱收息可逾5%;富途牛牛早前推出同類產品,最高有10厘 ...
投資推廣署料在港家族辦公室數目將持續上升
AASTOCKS via Yahoo財經香港· 4 日前... 詢問當局會否加強相關中介服務,避免出現「搭雞棚」。劉凱旋指,只要相關人士並非來自證券業界,不論國籍和背景,當局都會歡迎他們來港,又指他們開戶 ...
海關拘3人涉18億元洗黑錢案 開設多間公司及戶口曾單日入賬3900萬
巴士的報· 2 日前海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益,涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲 ...
【訪問】東亞指港經濟漸見復甦 料今年中小企貸款溫和增長
on.cc 東網· 4 日前疫後香港經濟復甦不似預期,東亞銀行(00023)總經理兼批發銀行處主管區偉權坦言,部分行業暫時或較為悲 ...
澳門銀行業解讀深合區金融新政 澳琴金融互聯互通再進一步
力報· 1 日前澳門銀行業界分析指,深合區多功能自由貿易帳戶將有利於促進兩地跨境民生融合、產業合作和金融創新。 ...
本澳青年墮公檢法_被騙六百八十五萬_司警拘收款內地女 – Today Macao 現代澳門日報
現代澳門日報· 4 日前【本報訊】一名本澳青年墮公檢法電騙,損失六百八十五萬港元。司警接報調查,拘捕一名內地女子,其涉提供銀行帳戶給騙徒,收取事主其中的一百六十五萬元, ...
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