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海關拘三男女涉清洗18億黑錢 (17:10) - 20240418 - 港聞
明報· 7 日前海關偵破18億洗黑錢案,拘捕3名男女,其中一人名下的空殼公司帳戶單日交易次數達167次。本案亦牽涉虛 ...
海關拘捕3人 涉洗黑錢18億元
大紀元· 6 日前海關昨日(17日)展開執法行動,突擊搜查多個住宅單位、公司地址以及找換店,拘捕2男1女,年齡介乎42至60歲,涉嫌串謀洗黑錢,涉案金額高達18億港元。海關早前 ...
港銀APP未完成内地備案 居港內地人受影響嗎?據報金管局出手跟進 - 香港經濟日報 - 理財 - 個人增值
經濟日報· 2 日前内地工信部去年要求所有手機應用程式必須備案,才能於4月在内地手機應用程式商店繼續上架,此事一度引起本港銀行關注其跨境服務或受影響 ... ...
海關拘3人涉18億元洗黑錢案 開設多間公司及戶口曾單日入賬3900萬
巴士的報· 6 日前海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益,涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲 ...
定存攻略|港銀3個月定存達6厘? 留意條款多設限 一間4.35厘優惠或更佳
星島日報· 3 日前本港高息環境持續,部份銀行推出標榜高達6厘息率的定存優惠;不過,這類優惠往往需要附加不同條件,投 ...
日圓兌換攻略|換日元邊度抵?最高10萬円回贈/活存達15厘 附匯率
經濟一週· 5 日前... 降至過去34年來的低點,是計劃前往日本旅行或尋求外幣投資機會的最佳時機,了解如何在不同的銀行 ...
支付快一步 服務暖一分,蘇州昆山工行進一步提升支付便利性_中國網
中國網· 2 日前今年以來,工商銀行蘇州昆山分行圍繞老年人、外籍來華人員等特殊群體金融需求,發揮“金融為民”資源優勢,積極推動適老化支付、賬戶管理、現金支付等,保障 ...
海關拘3人 涉洗黑錢逾18億
大公報· 6 日前大公网香港新闻频道
利用虛擬幣及空殼公司 清洗18億元黑錢 海關拘3男女
星島日報· 6 日前海關近日揭發有人利用虛擬貨幣交易平台的高隱匿性,透過5間空殼公司、18個銀行公司戶口及持牌找換店, ...
【洗黑錢】3男女處理18億元犯罪得益 銀行戶口單日入賬高達3,900萬 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - ...
TOPick - 香港經濟日報· 6 日前海關拘捕3名男女涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益,涉案金額總值18億元。海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示,較早前根據情報展開財富 ...