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  1. 銀行戶口 相關
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    • 犯罪集團疑操控外傭開戶口洗黑錢 涉款約1200萬

      香港電台-港聞 via Yahoo 新聞香港· 20 分鐘前

      警方上星期拘捕14人,涉嫌操控外傭開立銀行戶口、接收及清洗網上情緣騙案的款項,相信已瓦解相關集團。 被捕的1名主腦及3名骨幹成員,全部屬尼日利亞籍人士 ...

    • 功夫茶:眾籌私吞詐騙 洗黑錢案飆升

      on.cc 東網· 18 小時前

      睇法庭新聞,經常見到高等法院上訴庭強調「洗黑錢」屬極為嚴重嘅罪行,法庭有責任遏止該等罪行。根據條例,如有人知道或有合理理

    • 警方稱就網上眾籌採取拘捕行動是針對不同類型罪行

      香港電台-港聞 via Yahoo 新聞香港· 17 小時前

      警方過往曾就網上眾籌平台涉嫌洗黑錢採取拘捕行動。例如前年12月,警方以涉嫌洗黑錢拘捕4人,涉及網上眾籌平台「星火同盟」,凍結銀行戶口的7000萬港元。 財富 ...

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