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不法集團操控外傭開戶接收款項 清洗逾千萬元犯罪得益
香港電台-港聞 via Yahoo 新聞香港· 1 小時前警方上星期拘捕14人，涉嫌操控外傭開立銀行戶口、接收及清洗網上情緣騙案的款項，集團1名主腦、3名骨幹成員被捕，相信已瓦解相關集團。 警方表示，去年12月 ...
犯罪集團疑操控外傭開戶口洗黑錢 涉款約1200萬
香港電台-港聞 via Yahoo 新聞香港· 20 分鐘前警方上星期拘捕14人，涉嫌操控外傭開立銀行戶口、接收及清洗網上情緣騙案的款項，相信已瓦解相關集團。 被捕的1名主腦及3名骨幹成員，全部屬尼日利亞籍人士 ...
警本月成立財富情報及調查科專責打擊洗黑錢 迎戰洗錢電子化 升格為第5皇牌部門
成報· 15 小時前林說：「現時用手機轉帳，只要數分鐘的事，就已經傳遍多個銀行、找換店戶口，不停轉換實在增加調查難 ...
68歲夏玉麟患肺癌四期病情嚴重 劉思希發起眾籌：他的希望很微小
香港01· 3 日前現年68歲的資深演員夏玉麟於2018年不幸確診肺癌四期，期間更被親友離棄，因無力支付龐大治療費用，只 ...
疫市「筍工」騙求職者賣銀行帳戶 借出戶口或墮洗黑錢陷阱
星島日報 via Yahoo 新聞香港· 18 小時前... 報報道】疫情下經濟轉差，騙徒紛紛在網上發布「筍工」廣告，以優厚報酬吸引求職者出租或售賣銀行 ...
功夫茶：眾籌私吞詐騙 洗黑錢案飆升
on.cc 東網· 18 小時前睇法庭新聞，經常見到高等法院上訴庭強調「洗黑錢」屬極為嚴重嘅罪行，法庭有責任遏止該等罪行。根據條例，如有人知道或有合理理
警方設專科打擊洗黑錢 去年凍結2.68億增一半 籲勿借賣銀行戶口
香港01· 18 小時前警務處將財富調查組、聯合財富情報組和總部（財富調查），從毒品調查科分拆，於6月1日正式整合升格為 ...
外電：黎智英顧問指部分供應商無法將資金存入集團戶口
now 新聞· 4 小時前【Now新聞台】消息指，壹傳媒集團正舉行董事會商討集團去向，外電引述黎智英顧問Mark Simon說，部分供應商想幫公司渡難關，但無法將資金存入銀行戶口，蘋果日 ...
警方稱就網上眾籌採取拘捕行動是針對不同類型罪行
香港電台-港聞 via Yahoo 新聞香港· 17 小時前警方過往曾就網上眾籌平台涉嫌洗黑錢採取拘捕行動。例如前年12月，警方以涉嫌洗黑錢拘捕4人，涉及網上眾籌平台「星火同盟」，凍結銀行戶口的7000萬港元。 財富 ...
警方稱近年洗黑錢案件上升 呼籲市民不要借出戶口 - RTHK
香港電台· 6 小時前警方表示，近年涉及洗黑錢的案件宗數有上升趨勢，犯罪集團會用不同藉口，叫市民借出銀行戶口，讓他們 ...
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