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海關拘3人涉18億元洗黑錢案 開設多間公司及戶口曾單日入賬3900萬
巴士的報· 7 日前海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益,涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲 ...
海關拘捕3人 涉洗黑錢18億元
大紀元· 7 日前海關昨日(17日)展開執法行動,突擊搜查多個住宅單位、公司地址以及找換店,拘捕2男1女,年齡介乎42至60歲,涉嫌串謀洗黑錢,涉案金額高達18億港元。海關早前 ...
旺角警區「熱火」反詐騙及洗黑錢行動 拘64人
星島日報· 5 日前旺角警區刑事部人員根據線報及經深入調查後,本月8至19日展開代號「熱火」(WILDHEAT)的執法行動,打擊詐騙案及洗黑錢活動。行動中