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本港銀行都會凍結戶口！原因逐個數
Yahoo財經· 2 年前近日有內地媒體報道，多間內銀深圳區客戶賬戶狀態顯示為凍結，無法提款或轉賬，傳為配合當地公安打擊洗黑錢等活動。若果在香港，甚麼情況會導致香港銀行戶口被 ...
打擊罪犯？｜稱配合公安「斷卡」行動 深圳多間銀行存戶戶口遭凍結
BossMind via Yahoo財經香港· 2 年前內地銀行再出現提款難問題。有多名中國銀行（03988）深圳地區存戶稱，其借記卡微信提現失敗、支付寶無 ...
逃生門｜河南村鎮銀行突重啟15分鐘 有人提走100萬 網民質疑「讓領導先跑」 銀行稱會逐一審查
BossMind via Yahoo財經香港· 2 年前早前河南多間村鎮銀行凍結了存戶存款，令民眾上街抗議，其中河南開封新東方村鎮銀行被揭發於昨日（26 ...
金融騙局｜河南銀行騙局涉逾百億 受害人上街抗議「還我一輩子積蓄」
BossMind via Yahoo財經香港· 2 年前河南多家村鎮銀行自4月18日開始，出現網上系統暫停、不能提款的情況。數百名受害者在周一（5月23日） ...
涉洗黑錢63萬 議員助理今否認控罪
on.cc 東網 via Yahoo 新聞香港· 8 個月前【on.cc東網專訊】九龍城區議員黃國桐的議員助理，被指利用其銀行戶口清洗逾63萬港元黑錢，而被控一項洗黑錢罪。被告今（11日）於區院否認控罪，案件隨即開審 ...
瓦解洗黑錢及詐騙集團 拘24人涉款1.24億
on.cc 東網 via Yahoo 新聞香港· 1 年前【on.cc東網專訊】執法部門於上周六(11日)至昨日(15日)，進行代號「石階」打擊電騙行動，搗破一個本地詐騙集團及一個洗黑錢集團，以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑 ...
投資騙案猖獗！ 首4月1174宗 17歲男墮加密幣陷阱失21萬 80歲婆婆玩外匯被騙910萬
am730 via Yahoo 新聞香港· 11 個月前加密貨幣投資波動大，不少人都尋求機會「賺番筆」，但隨時成為騙徒目標。警方今年首4個月接獲1,174宗 ...
吳傑莊：本月中起接獲約5宗HOUNAX案求助涉款近千萬
香港電台-港聞 via Yahoo 新聞香港· 5 個月前虛擬資產交易平台HOUNAX涉嫌詐騙，至今已收到逾130人報案。選委界立法會議員吳傑莊表示，本月中開始接 ...
林進被捕｜科技券串謀詐騙案 警拘 35 人 50 宗申請涉逾千萬資助額｜Yahoo
Yahoo新聞· 4 個月前警方商業罪案調查科周二（9日）就一宗「串謀詐騙」案件於全港多區展開拘捕行動，案件涉及「科技券」， ...
財經｜加密貨幣交易所AAX倒閉逾300苦主舉報 警拘兩香港高層涉詐騙 主腦捲款2.3億潛逃
Fortune Insight via Yahoo財經香港· 1 年前以香港為基地的加密貨幣交易平台AAX上月底倒閉，警方調查後今日（23日）以「詐騙」拘捕兩名分別37歲及 ...
