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  1. 轉賬至其他銀行戶口 相關

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    • 警破洗黑錢集團涉14億 拘13人

      信報財經新聞 via Yahoo財經香港· 4 日前

      根據初步調查顯示,相關犯罪集團是以數百元逾萬元的報酬,吸引希望賺快錢的市民,並替他們開設空殼公司,再提供文件予他們於不同銀行開設傀儡公司戶口< ...

    • 警方搗破涉款14億洗黑錢集團 拘捕11男2女

      警方搗破涉款14億洗黑錢集團 拘捕11男2女

      大紀元· 4 日前

      警方於周三(8月3日)展開一連兩日針對洗黑錢集團的拘捕行動,該集團涉嫌去年9月至今年5月期間透過空殼公司戶口「洗黑錢」,處理款項約港元14億的懷疑犯罪得益 ...

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