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三男女涉虛擬貨幣交易平台及銀行帳戶洗黑錢逾18億元被捕 - RTHK
香港電台· 5 日前海關搗破一個洗黑錢集團並拘捕三名懷疑涉案本地人士,涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開 ...
涉於兩年間洗黑錢$18億 從虛幣平台匯款至空殼公司 3男女被捕
香港01· 5 日前海關展開「競賽」行動,偵破一宗利用空殼公司及虛擬貨幣交易平台洗黑錢案,拘捕3名男女。3名被捕人於 ...
以虛擬貨幣平台及空殼空司洗18億黑錢 3男女被捕檢大批證物
on.cc 東網· 5 日前香港海關偵破利用空殼公司及虛擬貨幣交易平台洗黑錢案,涉款高達18億港元,拘捕2男1女共3人(42至60歲) ...
利用虛擬幣及空殼公司 清洗18億元黑錢 海關拘3男女
星島日報· 5 日前海關近日揭發有人利用虛擬貨幣交易平台的高隱匿性,透過5間空殼公司、18個銀行公司戶口及持牌找換店, ...
3人涉利用虛擬貨幣洗黑錢18億元被捕
now 新聞· 5 日前【Now新聞台】海關破獲18億元洗黑錢案,3人涉嫌利用虛擬交易貨幣平台洗黑錢被捕。
JPEX案︱警方累接2636宗報案 72人被捕 涉款約16億元
星島日報· 5 日前虛擬貨幣交易平台JPEX涉詐騙案多人先後被捕,警務處處長蕭澤頤在立法會特別財委會透露,截至今日(18 ...
海關拘三男女涉清洗18億黑錢 (17:10) - 20240418 - 港聞
明報· 6 日前海關偵破18億洗黑錢案,拘捕3名男女,其中一人名下的空殼公司帳戶單日交易次數達167次。本案亦牽涉虛 ...
虛擬資產現貨ETF推出:更精準反映比特幣+以太幣即時價值
財經日報· 6 日前虛擬資產現貨ETF推出,當中華夏、嘉實、博時獲批預料比特幣現貨ETF疑最遲4月底發行,將更精準反映比特 ...
海關拘3人 涉洗黑錢逾18億
中國評論新聞網· 4 日前據大公報報導,海關搗破一個洗黑錢集團,涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的空殼公司賬戶清洗逾18億元黑錢,當中有銀行賬戶一日內入帳3900 ...
海關拘三人涉開設空殼公司洗黑錢 涉款18億 - 即時新聞 - 新城財經台財經網
新城電台· 5 日前... 及款項18億元. 海關指三人在2021至22年, 開設五間公司及18個銀行公司戶口, 公司無報稅及進出口報關紀錄, 無實質業務紀錄, 但戶口有異常頻密及大額交易 ...