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財經智珠網 DB Power· 9 小時前news_finance_news_prnews - 財經智珠網為香港綜合財經新聞信息網站, 提供中英文在線財經新聞, 圖表, 圖表分析, 分析工具, 市場資訊, 上市公司概覽, 研究報 ...
虛擬貨幣詐騙陷無政府狀態 劍青檢改籲請金管會先善盡行政管理再談入罪 - 鏡週刊 Mirror Media
鏡傳媒· 21 小時前針對22日媒體報導「金管會將優先修改洗錢防制法,對所有虛擬資產業者改採登記制,未經登記就經營業務 ...
【徐巧芯捲洗錢案2】躲過2次起訴氣焰更囂張 杜秉澄遭逮嗆:我弟妹是徐巧芯 - 鏡週刊 Mirror Media
鏡傳媒· 2 日前本刊調查,國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與共犯至少涉及4件詐騙洗錢案,劉向婕與丈夫杜秉澄在第一案及第 ...
海關拘3人 涉洗黑錢逾18億
中國評論新聞網· 6 日前據大公報報導,海關搗破一個洗黑錢集團,涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的空殼公司賬戶清洗逾18億元黑錢,當中有銀行賬戶一日內入帳3900 ...
JPEX騙案接2636報案涉款16億
大公報· 6 日前大公网香港新闻频道
三男女涉虛擬貨幣交易平台及銀行帳戶洗黑錢逾18億元被捕
香港電台-財經 via Yahoo財經香港· 6 日前海關搗破一個洗黑錢集團並拘捕三名懷疑涉案本地人士,涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的公司帳戶,處理逾18億元的不明來歷資金。 海關人員 ...
利用虛擬幣及空殼公司 清洗18億元黑錢 海關拘3男女
星島日報· 7 日前海關近日揭發有人利用虛擬貨幣交易平台的高隱匿性,透過5間空殼公司、18個銀行公司戶口及持牌找換店, ...
JPEX案︱警方累接2636宗報案 72人被捕 涉款約16億元
星島日報· 7 日前虛擬貨幣交易平台JPEX涉詐騙案多人先後被捕,警務處處長蕭澤頤在立法會特別財委會透露,截至今日(18 ...
海關拘3人涉18億元洗黑錢案 開設多間公司及戶口曾單日入賬3900萬
巴士的報· 7 日前海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益,涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲 ...
3人涉利用虛擬貨幣洗黑錢18億元被捕
now 新聞· 7 日前【Now新聞台】海關破獲18億元洗黑錢案,3人涉嫌利用虛擬交易貨幣平台洗黑錢被捕。