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海關拘3人 涉洗黑錢逾18億
中國評論新聞網· 2 小時前據大公報報導,海關搗破一個洗黑錢集團,涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的空殼公司賬戶清洗逾18億元黑錢,當中有銀行賬戶一日內入帳3900 ...
JPEX騙案接2636報案涉款16億
大公報· 14 小時前大公网香港新闻频道
一連兩日海關年度捐血日 何珮珊率先挽袖動員同心同行齊捐血
巴士的報· 21 小時前香港海關在社交網站撰文表示,今年再與輸血服務中心有個約定,4月18日及19日於海關總部大樓舉辦年度捐 ...
三男女涉虛擬貨幣交易平台及銀行帳戶洗黑錢逾18億元被捕
香港電台-財經 via Yahoo財經香港· 23 小時前海關搗破一個洗黑錢集團並拘捕三名懷疑涉案本地人士,涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的公司帳戶,處理逾18億元的不明來歷資金。 海關人員 ...
利用虛擬幣及空殼公司 清洗18億元黑錢 海關拘3男女
星島日報· 24 小時前海關近日揭發有人利用虛擬貨幣交易平台的高隱匿性,透過5間空殼公司、18個銀行公司戶口及持牌找換店, ...
JPEX案︱警方累接2636宗報案 72人被捕 涉款約16億元
星島日報· 24 小時前虛擬貨幣交易平台JPEX涉詐騙案多人先後被捕,警務處處長蕭澤頤在立法會特別財委會透露,截至今日(18 ...
3人涉利用虛擬貨幣洗黑錢18億元被捕
now 新聞· 1 日前【Now新聞台】海關破獲18億元洗黑錢案,3人涉嫌利用虛擬交易貨幣平台洗黑錢被捕。
涉於兩年間洗黑錢$18億 從虛幣平台匯款至空殼公司 3男女被捕
香港01· 1 日前海關展開「競賽」行動,偵破一宗利用空殼公司及虛擬貨幣交易平台洗黑錢案,拘捕3名男女。3名被捕人於 ...
海關拘三人涉開設空殼公司洗黑錢 涉款18億 - 即時新聞 - 新城財經台
新城電台· 1 日前... 及18個銀行公司戶口, 公司無報稅及進出口報關紀錄, 無實質業務紀錄, 但戶口有異常頻密及大額交易 ...
以虛擬貨幣平台及空殼空司洗18億黑錢 3男女被捕檢大批證物
on.cc 東網· 1 日前香港海關偵破利用空殼公司及虛擬貨幣交易平台洗黑錢案,涉款高達18億港元,拘捕2男1女共3人(42至60歲) ...