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海關拘3人涉18億元洗黑錢案 開設多間公司及戶口曾單日入賬3900萬
巴士的報· 7 日前海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益,涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲 ...
海關拘3人 涉洗黑錢逾18億
中國評論新聞網· 6 日前據大公報報導,海關搗破一個洗黑錢集團,涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的空殼公司賬戶清洗逾18億元黑錢,當中有銀行
虛銀動態|Mox Bank獲國際機構評為全球發展最快數碼銀行之一 | am730
am730· 2 日前Mox Bank表示,近日獲國際管理諮詢公司奧緯諮詢(Oliver Wyman) ,評為全球發展最快的數碼銀行之一。分析報告指,與其他全球知名數碼銀行相比,Mox在成立 ...
利用虛擬幣及空殼公司 清洗18億元黑錢 海關拘3男女
星島日報· 7 日前海關近日揭發有人利用虛擬貨幣交易平台的高隱匿性,透過5間空殼公司、18個銀行公司戶口及持牌找換店, ...
【洗黑錢】3男女處理18億元犯罪得益 銀行戶口單日入賬高達3,900萬 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - ...
TOPick - 香港經濟日報· 7 日前海關拘捕3名男女涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益,涉案金額總值18億元。海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示,較早前根據情報展開財富 ...
出糧賺高達HK$1,600現金Bonus 揀啱出糧戶口每年多張免費機票不是夢 - 理財Easy叻 -
經濟通· 3 日前少數銀行甚至將透過常行指示(Standing Instruction / SI)的每月轉賬視為出糧,這意味著你甚至不需要通過公司的人力資源部門,只需設置SI轉賬薪金到新開的 ...
渣打新興行業客戶力拓海外 瞄準東盟中東 禤惠儀:港商機大
信報財經新聞 via Yahoo財經香港· 1 日前同時,港資企業亦繼續外闖,禤惠儀說,早前有公司客提及希望到馬來西亞設廠,渣打派出貿易走廊專員( ...
周劍琴 - 港元活存優惠 月底最後召集 - 香港經濟日報 - 投資頻道 - 報章 - D240423
經濟日報· 3 日前多間銀行推出的港元活期存款優惠,即將於本月底到期,想捉緊優惠的存戶,宜趕快開戶,把握機會。 虛擬 ...
香港警司串謀騙2600萬 欺詐罪成(圖) - 時政聚焦 -
看中國· 5 日前有「海港Sir」之稱的香港警司陳凱港涉於5年前與前同袍串謀騙取逾2,600萬元(港元,下同)按揭貸款,被 ...
事主墮公檢法騙局 誤信身份被盜用失款25萬
on.cc 東網· 4 日前執法部門指,一名澳門居民墮「公檢法」電騙,誤信身份被人盜用,在內地廣發「愛心捐款」詐騙短訊,按指示匯款作資金審查後發現被