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海關拘3人涉18億元洗黑錢案 開設多間公司及戶口曾單日入賬3900萬
巴士的報· 16 小時前海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益,涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲 ...
利用虛擬幣及空殼公司 清洗18億元黑錢 海關拘3男女
星島日報· 16 小時前海關近日揭發有人利用虛擬貨幣交易平台的高隱匿性,透過5間空殼公司、18個銀行公司戶口及持牌找換店, ...
海關拘捕3人 涉洗黑錢18億元
大紀元· 16 小時前海關昨日(17日)展開執法行動,突擊搜查多個住宅單位、公司地址以及找換店,拘捕2男1女,年齡介乎42至60歲,涉嫌串謀洗黑錢,涉案金額高達18億港元。海關早前 ...
【洗黑錢】3男女處理18億元犯罪得益 銀行戶口單日入賬高達3,900萬 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - ...
TOPick - 香港經濟日報· 17 小時前海關拘捕3名男女涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益,涉案金額總值18億元。海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示,較早前根據情報展開財富 ...
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