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涉於兩年間洗黑錢$18億 從虛幣平台匯款至空殼公司 3男女被捕
香港01· 2 日前海關展開「競賽」行動，偵破一宗利用空殼公司及虛擬貨幣交易平台洗黑錢案，拘捕3名男女。3名被捕人於 ...
海關拘三男女涉清洗18億黑錢 (17:10) - 20240418 - 港聞
明報· 3 日前海關偵破18億洗黑錢案，拘捕3名男女，其中一人名下的空殼公司帳戶單日交易次數達167次。本案亦牽涉虛 ...
海關拘3人 涉洗黑錢逾18億
中國評論新聞網· 21 小時前據大公報報導，海關搗破一個洗黑錢集團，涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的空殼公司賬戶清洗逾18億元黑錢，當中有銀行賬戶一日內入帳3900 ...
據報京東成立兩家貿易公司拓展汽車銷售業務
AASTOCKS via Yahoo財經香港· 2 日前據《證券時報》引述企查查資料顯示，北京京東朝禾貿易有限公司及衡陽京東鴻博貿易有限公司近日成立，註冊資本分別為10萬元人民幣及100萬元人民幣，主要從事 ...
利用虛擬幣及空殼公司 清洗18億元黑錢 海關拘3男女
星島日報· 2 日前海關近日揭發有人利用虛擬貨幣交易平台的高隱匿性，透過5間空殼公司、18個銀行公司戶口及持牌找換店， ...
以虛擬貨幣平台及空殼公司洗18億黑錢 3男女被捕檢大批證物
on.cc 東網· 2 日前香港海關偵破利用空殼公司及虛擬貨幣交易平台洗黑錢案，涉款高達18億港元，拘捕2男1女共3人(42至60歲) ...
星期日現場：在痛覺中尋找快樂 - 20240414 - 副刊
明報· 7 日前【明報專訊】上周末到巿集探訪朋友的小攤檔，見她跟旁邊賣辣椒油的檔主有說有笑。那位檔主枱前有一煲 ...
