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搗跨境洗黑錢集團拘骨幹等8人 藉買賣虛擬貨幣清洗8800萬元
on.cc 東網· 3 日前執法部門於去年11月至今年5月展開代號「義劍」行動,經深入調查和情報分析後,成功鎖定一個跨境洗黑錢 ...
3名男子涉騙財被捕 35歲男事主損失約值100萬港元虛擬貨幣泰達幣 - 財金新聞 - 新城財經台財經網
新城電台· 2 日前3名男子涉騙財被捕, 男事主損失約值100萬港元虛擬貨幣泰達幣. 警方上月12日接獲一名35歲男子報案, 指當日在尖沙咀一間店舖轉售約值100萬港元的虛擬貨幣泰達 ...
涉以冥鈔換價值100萬元虛擬貨幣 3男被捕 (23:16) - 20240514 - 港聞
明報· 4 日前警方拘捕3男,涉嫌用冥鈔「買」約值100萬元的虛擬貨幣,涉以欺騙手段取得財產罪名被捕,現正被扣留調 ...
尖沙咀店舖轉售交收 3男藉冥鈔騙值百萬虛擬幣落網
on.cc 東網· 3 日前上月12日一名35歲男子報案,指同日於尖沙咀一店舖轉售約值100萬港元的虛擬貨幣泰達幣後未能收回現金,懷疑受騙。人員經情
Web3 要聞 | 58% 香港香港家族辦公室及高淨值人士投虛擬資產
香港01· 1 日前1. 美國威斯康星州投資委員會分別向貝萊德和灰度投資了 9900 萬美元的 IBIT 與 6400 萬美元的 GBTC據 ...
幣護:擁技術助券商拓虛幣現貨ETF - 20240513 - 經濟
明報· 5 日前【明報專訊】香港近年在推動虛擬資產市場的發展進行得如火如荼,並且在最近落實虛幣現貨ETF買賣。為推動香港證券商加快參與分銷該等ETF,虛擬資產託管公司 ...
跨境洗黑錢集團招內地人來港開傀儡戶口 警揮「義劍」拘8男女涉款8800萬
巴士的報· 3 日前警方偵破一個跨境洗黑錢集團,拘捕7男1女,集團涉嫌利用72個本地銀行的傀儡戶口清洗超過8800萬元犯罪 ...
Web3 要聞 | 萬事達卡和渣打銀行將於香港試點代幣化存款
香港01· 1 日前1.過去 12 小時全網合約爆倉約 1.1 億美元,其中 PEOPLE 爆倉約 461 萬美元據 Coinglass 數據顯示,過 ...
警破傀儡戶口洗黑錢涉8800萬 拘8人
大紀元· 3 日前警方偵破一宗跨境洗黑錢案,拘捕7男1女,他們涉嫌透過操控大陸人到香港,開設不同的銀行傀儡戶口,以現金提取、買賣加密貨幣等,清洗超過港幣8,800萬元的犯罪 ...
太好賺? 16律師成詐團軍師 連會計師也暗助洗錢全遭訴 - 鏡週刊 Mirror Media
鏡傳媒· 4 日前律師鄭鴻威前年加入暱稱「銀河車隊-美國」詐欺犯罪集團(另案偵辦中)後,負責處理該集團旗下車手遭檢 ...