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海關拘3人 涉洗黑錢逾18億
大公報· 6 日前大公网香港新闻频道
香港海關偵破洗黑錢集團清洗逾十八億元案件
香港特區政府新聞公報· 6 日前香港海關四月十七日採取代號「競賽」的執法行動，成功搗破一個洗黑錢集團並拘捕三名懷疑涉案本地人士，他們涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開 ...
海關拘捕3人 涉洗黑錢18億元
大紀元· 6 日前海關昨日（17日）展開執法行動，突擊搜查多個住宅單位、公司地址以及找換店，拘捕2男1女，年齡介乎42至60歲，涉嫌串謀洗黑錢，涉案金額高達18億港元。海關早前 ...
海關拘三人涉開設空殼公司洗黑錢 涉款18億 - 即時新聞 - 新城財經台財經網
新城電台· 6 日前... 及款項18億元. 海關指三人在2021至22年, 開設五間公司及18個銀行公司戶口, 公司無報稅及進出口報關紀錄, 無實質業務紀錄, 但戶口有異常頻密及大額交易 ...
【徐巧芯捲洗錢案2】躲過2次起訴氣焰更囂張 杜秉澄遭逮嗆：我弟妹是徐巧芯 - 鏡週刊 Mirror Media
鏡傳媒· 1 日前本刊調查，國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與共犯至少涉及4件詐騙洗錢案，劉向婕與丈夫杜秉澄在第一案及第 ...
海關拘3人涉18億元洗黑錢案 開設多間公司及戶口曾單日入賬3900萬
巴士的報· 6 日前海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲 ...
喜劇天王宣布再來台會影迷！《錢不夠用3》首映大陣仗
自由時報· 6 日前〔記者許世穎／台北報導〕新加坡賣座喜劇最新續作《錢不夠用3：全部夠用》在當地創下驚人票房奇蹟，當上當地影史本土電影票房第6名、亞洲電影票房第10名，劇組 ...
JPEX騙案接2636報案涉款16億
大公報· 6 日前大公网香港新闻频道
