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海關拘三男女涉清洗18億黑錢 (17:10) - 20240418 - 港聞
明報· 3 日前海關偵破18億洗黑錢案,拘捕3名男女,其中一人名下的空殼公司帳戶單日交易次數達167次。本案亦牽涉虛 ...
海關拘3人 涉洗黑錢逾18億
中國評論新聞網· 22 小時前據大公報報導,海關搗破一個洗黑錢集團,涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的空殼公司賬戶清洗逾18億元黑錢,當中有銀行
談銀行跨境開戶 英企笑言「21世紀仍郵寄」 - 20240417 - 港聞
明報· 4 日前【明報專訊】不少來港參展的外國公司對香港「第一印象」不俗,也有外國香港兩邊走的公司代表直言不少銀行服務的跨境程序有待改善。英國 ... ...
利用虛擬幣及空殼公司 清洗18億元黑錢 海關拘3男女
星島日報· 2 日前海關近日揭發有人利用虛擬貨幣交易平台的高隱匿性,透過5間空殼公司、18個銀行公司戶口及持牌找換店, ...
海關拘3人涉18億元洗黑錢案 開設多間公司及戶口曾單日入賬3900萬
巴士的報· 2 日前海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益,涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲 ...
今日信報 - 財經新聞 - 東亞料中小企開戶雙位增長 營商環境好轉 內地客勢維持六成 - 訪問 - 信報網站 ...
信報· 4 日前東亞銀行(00023)近年積極拓展中小企業務,該行總經理兼批發銀行主管區偉權表示,推出新貸款產品和簡 ...
稱科創金融表現佳 與傳統銀行營運有別 - 20240415 - 經濟
明報· 6 日前【明報專訊】去年3月歐美爆銀行危機,矽谷銀行英國分行受母公司拖累被監管當局接管,匯控(0005)在一個周末內拍板以1英鎊收購,現已更名為科創金融( ...
香港警司串謀騙2600萬 欺詐罪成(圖) - 時政聚焦 -
看中國· 9 小時前有「海港Sir」之稱的香港警司陳凱港涉於5年前與前同袍串謀騙取逾2,600萬元(港元,下同)按揭貸款,被 ...
東亞料中小企開戶雙位增長 營商環境好轉 內地客勢維持六成
信報財經新聞 via Yahoo財經香港· 4 日前東亞銀行(00023)近年積極拓展中小企業務,該行總經理兼批發銀行主管區偉權表示,推出新貸款產品和簡 ...
【洗黑錢】3男女處理18億元犯罪得益 銀行戶口單日入賬高達3,900萬 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - ...
TOPick - 香港經濟日報· 2 日前海關拘捕3名男女涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益,涉案金額總值18億元。海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示,較早前根據情報展開財富 ...