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涉於兩年間洗黑錢$18億 從虛幣平台匯款至空殼公司 3男女被捕
香港01· 1 日前海關展開「競賽」行動，偵破一宗利用空殼公司及虛擬貨幣交易平台洗黑錢案，拘捕3名男女。3名被捕人於 ...
海關拘3人 涉洗黑錢逾18億
中國評論新聞網· 13 小時前據大公報報導，海關搗破一個洗黑錢集團，涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的空殼公司賬戶清洗逾18億元黑錢，當中有銀行賬戶一日內入帳3900 ...
利用虛擬幣及空殼公司 清洗18億元黑錢 海關拘3男女
星島日報· 1 日前海關近日揭發有人利用虛擬貨幣交易平台的高隱匿性，透過5間空殼公司、18個銀行公司戶口及持牌找換店， ...
海關拘三男女涉清洗18億黑錢 (17:10) - 20240418 - 港聞
明報· 2 日前海關偵破18億洗黑錢案，拘捕3名男女，其中一人名下的空殼公司帳戶單日交易次數達167次。本案亦牽涉虛 ...
三男女涉虛擬貨幣交易平台及銀行帳戶洗黑錢逾18億元被捕 - RTHK
香港電台· 1 日前... 洗黑錢集團並拘捕三名懷疑涉案本地人士，涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的公司 ...
以虛擬貨幣平台及空殼公司洗18億黑錢 3男女被捕檢大批證物
on.cc 東網· 2 日前香港海關偵破利用空殼公司及虛擬貨幣交易平台洗黑錢案，涉款高達18億港元，拘捕2男1女共3人(42至60歲) ...
【洗黑錢】3男女處理18億元犯罪得益 銀行戶口單日入賬高達3,900萬 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會
TOPick - 香港經濟日報· 2 日前海關拘捕3名男女涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉案金額總值18億元。海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，較早前根據情報展開財富 ...
查車牌｜運輸署拒絕香港01兩宗申請 耗時三個月 指記者臆測
香港01· 1 日前運輸署1月8日突推出車牌查冊新安排，傳媒查冊需書面作出「例外申請」。《香港01》隨即申請兩宗車牌查 ...
王友群：趙樂際是不是嚴重腐敗分子？
大紀元· 7 日前最近，原司法部長唐一軍「涉嫌嚴重違紀違法」被中紀委立案審查。中紀委對黨員領導幹部立案審查前都有一個「初核」。所謂「初核」，就是秘密調查，掌握黨員領導 ...
眉山市城交投公司紀委：《陽光照廉》照出“廉的陽光”_中國網
中國網· 4 日前“堅持以學促廉，把學習作為提升黨員幹部執行力的‘助推器’，作為幹部廉潔從政的‘防腐劑’。作為國企從業人員，我們應該如何來理解這句話？”“我認為，廉潔作為 ...
