銀行戶口凍結 相關
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海關去年接161人找換店匯款致戶口凍結求助 涉逾千萬人民幣
on.cc 東網 via Yahoo 新聞香港· 2 個月前【on.cc東網專訊】不少市民視找換店提供的匯款服務合法和安全。然而,據報近期有不少市民經找換店匯款 ...
打擊罪犯?|稱配合公安「斷卡」行動 深圳多間銀行存戶戶口遭凍結
BossMind via Yahoo財經香港· 2 年前內地銀行再出現提款難問題。有多名中國銀行(03988)深圳地區存戶稱,其借記卡微信提現失敗、支付寶無 ...
內地漢兌人民幣變收騙款 銀行帳戶遭凍結失16.5萬元
on.cc 東網 via Yahoo 新聞香港· 8 個月前【on.cc東網專訊】一名35歲內地男子在澳門與「換錢黨」兌換款項後,其內地銀行帳戶懷疑收取詐騙贓款而 ...
吳日言兒子即將出世 突遇銀行取消及凍結公司戶口
am730 via Yahoo 新聞香港· 2 年前吳日言早年與丈夫及友人合資賣飯糰,雖然疫情重創生意,但她重整業務版圖,成功令生意在逆市上升,並於今年三月宣布搞月子餐。然而,她昨晚在社交平台透露,她 ...
去年161宗內地匯款戶口遭凍結求助 海關協助94人協商處理
香港電台-港聞 via Yahoo 新聞香港· 2 個月前財經事務及庫務局局長許正宇說,海關去年收到161宗就有關匯款或銀行戶口被凍結的求助個案,涉及1070萬 ...
本港銀行都會凍結戶口!原因逐個數
Yahoo財經· 2 年前近日有內地媒體報道,多間內銀深圳區客戶賬戶狀態顯示為凍結,無法提款或轉賬,傳為配合當地公安打擊洗黑錢等活動。若果在香港,甚麼情況會導致香港銀行戶口被 ...
涉洗黑錢63萬 議員助理今否認控罪
on.cc 東網 via Yahoo 新聞香港· 8 個月前【on.cc東網專訊】九龍城區議員黃國桐的議員助理,被指利用其銀行戶口清洗逾63萬港元黑錢,而被控一項洗黑錢罪。被告今(11日)於區院否認控罪,案件隨即開審 ...
54歲婦月入一萬戶口有2.6億元往來 海關拘8人涉洗35億黑錢
am730 via Yahoo 新聞香港· 1 年前不法集團開設逾百間空殼公司及銀行戶口,接收大量來自虛擬貨幣公司、境外或空殼公司來歷不明資金,並 ...
本地|海關破獲歷來最大宗洗黑錢案涉款140億元
Fortune Insight via Yahoo財經香港· 3 個月前海關破獲歷來最大宗的洗黑錢案,涉款140億元,是歷來破獲最大宗的洗黑錢案件。行動中海關突擊搜查全港11個處所,拘捕7人,並凍結相關資產達1.65億元。 海關表 ...
逃生門|河南村鎮銀行突重啟15分鐘 有人提走100萬 網民質疑「讓領導先跑」 銀行稱會逐一審查
BossMind via Yahoo財經香港· 2 年前早前河南多間村鎮銀行凍結了存戶存款,令民眾上街抗議,其中河南開封新東方村鎮銀行被揭發於昨日(26 ...
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