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67名虛銀傀儡戶口持有人涉洗黑錢案被捕
香港電台-港聞 via Yahoo 新聞香港· 6 日前... 開虛擬銀行戶口,取得密碼後用作清洗犯罪得益。 行動中,最大宗騙款金額達190萬元,事主是一名27歲報稱文員的男子,他在社交媒體見到兼職招聘< ... ...
美5月小非農爆冷門 Fed有望提前降息?
阿思達克財經網· 1 日前美國企業 5 月招聘步伐為今年年初以來最慢,主因是受到製造業就業人數急遽下降影響,同時也進一步證明就業市...
傀儡戶口|警拘67傀儡戶口持有人包括19外傭 涉助洗黑錢涉款7,300萬 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會
TOPick - 香港經濟日報· 5 日前警方周一起一連5日,展開打擊洗黑錢活動,拘捕67名市民及外傭,涉嫌開設虛擬銀行傀儡戶口,協助詐騙集團清洗犯罪得益,涉及52宗詐騙案,涉款金額約7,300萬 ...
PwC | 普華永道中國十大客戶已失四家,恐釀審計業界大洗牌 - 新聞 - etnet Mobile|香港新聞財經資訊和 ...
經濟通· 3 日前中國恒大巨量債務違約,影響之廣不勝枚舉,如今再引發新一波餘震,為恒大審計年報十多年的羅兵咸永道 ...
被利誘用虛擬銀行助洗黑錢 67傀儡戶口持有人被捕 涉款$7300萬
香港01· 6 日前東九龍總區刑事部留意到近月虛擬銀行的傀儡戶口數目有持續上升趨勢,而且交易次數頻繁,金額龐大,為 ...