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    • 新加坡洗黑錢案 花旗、星展據報加強富裕客審查

      infocast via Yahoo財經香港· 3 日前

      這些行動屬於自願性質,反映銀行正試圖封堵漏洞。新加坡金管局近期完成對部分涉案銀行的現場檢查。有知情人士稱,金融監管機構審查結束後,通過存款賬戶、貸款 ...