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廉署起訴公司董事 涉嫌用墨西哥護照以虛假身份開設銀行戶口
on.cc 東網 via Yahoo 新聞香港· 6 日前【on.cc東網專訊】廉政公署早前接獲有關操縱上市公司股價的貪污投訴,並於去年8月與證券及期貨事務監 ...
廉署起訴公司董事 涉嫌用墨西哥護照以虛假身分開設銀行戶口
on.cc 東網· 6 日前廉政公署早前接獲有關操縱上市公司股價的貪污投訴,並於去年8月與證券及期貨事務監察委員會採取聯合行動。廉署調查期間揭露一宗
打擊傀儡戶口清洗騙款拘175人 涉665名受害者失近8億元
on.cc 東網· 6 日前執法部門於5月27日至本月11日一連16日,展開代號「穿雲」打擊詐騙及清洗黑錢行動,期間一共拘捕175人(17至75歲)
數字化流程管理平臺,助力銀行流程管理智慧協同_商業動態_中國網商務頻道
中國網· 7 日前數字化流程管理平臺,助力銀行流程管理智慧協同
一疊鈔票賄銀行職員 2女囚4周 - 香港經濟日報 - 報章 - 港聞
經濟日報· 7 日前廉政公署早前落案起訴兩名女子,控告她們以一疊鈔票行賄一名銀行職員,以協助開戶。兩人昨在東區法院承認控罪,判入獄4周。被告于慧,26歲,行政人員;王金 ...
警拘175人 包括傀儡戶口「買手」及持有人 (14:31) - 20240612 - 港聞
明報· 7 日前警方港島總區加強打擊騙案,約半個月內拘捕175人,包括透過放蛇拘捕5名傀儡戶口買手,其餘被捕人主要 ...