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    • 星銀行嚴查富裕客防洗錢

      星銀行嚴查富裕客防洗錢

      信報財經新聞 via Yahoo財經香港· 4 日前

      新加坡去年8月出動全國400名執法人員,破獲該國歷來最大宗的洗錢案,涉及金額超過20億美元(約156億港元)。彭博引述知情人士透露,花旗集團、星展集團等被捲 ...

    • 內地促住房項目白名單「應貸盡貸」

      內地促住房項目白名單「應貸盡貸」

      信報財經新聞 via Yahoo財經香港· 5 日前

      ... 理,城市協調機制要組織成員單位對項目進行審查,審查後符合5個條件和5項標準的項目形成「白名單」,向主辦銀行推送。主辦銀行進行信貸評審,對符合貸款 ...

    • 星洲洗黑錢案 花旗星展傳加強富裕客審查

      now 財經· 4 日前

      【信報財經新聞】彭博引述知情人士指,花旗集團、星展集團等被捲入新加坡最大洗錢案的銀行,正加強對其富裕客戶和潛在客戶的審查,以避免非法資金流動。

    • 恒豐銀行落地首單數據資産貸款_財經_中國網

      中國網· 3 日前

      數據要變現,就需要讓數據變“資産”。 為加快推動數據資産融資業務落地,恒豐銀行針對圍繞確權估值和合規安全等難題,加強總分協同,建立規範聯動服務響應機 ...