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搜尋結果

    • 揭外傭收數千報酬 做傀儡開洗錢戶口

      揭外傭收數千報酬 做傀儡開洗錢戶口

      東方日報· 3 日前

      ... （5月27至31日）在全港多區，以涉嫌「洗黑錢」等罪拘捕67男女，當中包括印尼及菲律賓籍外傭，更揭發有外傭充當中介人，收取報酬招攬同鄉並協助其開立戶口 ...

    • 東亞銀行前經理收賄代客開戶 判囚18個月

      東亞銀行前經理收賄代客開戶 判囚18個月

      熱血時報· 7 日前

      ... 限公司同為中介公司，為客戶提供秘書服務。當時陳栢材為和創顧問，柯莹莹則是智盈營運者。 案情透露，陳栢材於2019年底向黎賜慧表示可轉介客戶在東亞銀行 ...

    • 警拘67人為詐騙集團開設傀儡戶口 涉款7300萬元

      警拘67人為詐騙集團開設傀儡戶口 涉款7300萬元

      am730 via Yahoo 新聞香港· 5 日前

      警方東九龍總區早前展開為期5日的打擊洗黑錢行動，拘捕了67名虛擬銀行的傀儡戶口持有人，並偵破52宗案件，涉及108名事主及7,300萬港元款項。 東九龍總區科技及 ...

    • 社會保障受助人陸續獲發額外款項

      香港政府新聞網· 2 日前

      ... 助、高齡津貼、長者生活津貼、傷殘津貼受助人和領取在職家庭津貼的住戶即日起陸續獲發一次過額外款項。款項將以自動轉帳方式存入受助人指定的銀行戶口 ...

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