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揭外傭收數千報酬 做傀儡開洗錢戶口
東方日報· 5 日前執法部門早前根據線報，經調查後於上周一至上周五（5月27至31日）在全港多區，以涉嫌「洗黑錢」等罪拘捕67男女，當中包括印尼及菲律賓籍外傭，更揭發有外傭充 ...
涉虛銀開戶助洗錢 拘67人包括19外傭 52騙案損失7300萬元 - 20240602 - 港聞
明報· 5 日前【明報專訊】警方打擊利用虛擬銀行帳戶洗黑錢，5日內拘捕67名傀儡戶口持有人，包括19名印尼籍及菲律賓籍傭工。警方相信有外傭擔任中介人，招攬並利用手機應 ...
傀儡戶口｜警拘67傀儡戶口持有人包括19外傭 涉助洗黑錢涉款7,300萬 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會
TOPick - 香港經濟日報· 6 日前警方周一起一連5日，展開打擊洗黑錢活動，拘捕67名市民及外傭，涉嫌開設虛擬銀行傀儡戶口，協助詐騙集團清洗犯罪得益，涉及52宗詐騙案，涉款金額約7,300萬 ...
被利誘用虛擬銀行助洗黑錢 67傀儡戶口持有人被捕 涉款$7300萬
香港01· 6 日前東九龍總區刑事部留意到近月虛擬銀行的傀儡戶口數目有持續上升趨勢，而且交易次數頻繁，金額龐大，為 ...
67名虛銀傀儡戶口持有人涉洗黑錢案被捕
香港電台-港聞 via Yahoo 新聞香港· 6 日前... 賓籍家庭傭工。她表示...行動中，最大宗騙款金額達190萬元，事主是一名27歲報稱文員的男子，他在社交媒體見到兼職招聘廣告，指需要向不同財務公司 ... ...
警5日拘67名傀儡戶口持有人 包括19名外傭 (12:00) - 20240601 - 港聞
明報· 6 日前... 5日內拘捕67名傀儡戶口持有人，包括19名外籍傭工。有關傀儡戶口相信與52宗求職、購物及投資騙案 ...
深偽扮海外上司要求轉帳 英駐港公司負責人遇騙失400萬元 | am730
am730· 7 日前香港再發生懷疑人工智能深偽(AI Deepfake)騙案。有跨國公司香港區負責人早前接到海外上司訊息並一同舉 ...
