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54歲婦月入一萬戶口有2.6億元往來 海關拘8人涉洗35億黑錢
am730 via Yahoo 新聞香港· 1 年前不法集團開設逾百間空殼公司及銀行戶口，接收大量來自虛擬貨幣公司、境外或空殼公司來歷不明資金，並 ...
JPEX 案 ⎮ 虛擬的貨幣與虛有的制度 一文拆解 12 億騙局的重點與教訓
Yahoo新聞· 8 個月前吸金近 12 億元、逾千六人懷疑受騙的 JPEX 案，全城轟動。貨幣是虛擬的，損失的金錢卻是有血有汗，為 ...
8人開設逾百空殼公司 利用帳戶清洗35億元黑錢被捕
on.cc 東網 via Yahoo 新聞香港· 1 年前【on.cc東網專訊】香港海關自去年年中，鎖定一名54歲本地女子，懷疑她利用名下公司銀行戶口清洗黑錢。經連月追查及分析資金流向，海關再鎖定3男1女本地人，當 ...
虛擬貨幣交易平台AAX倒閉 兩男涉欺詐兼誤導警員被捕
on.cc 東網 via Yahoo 新聞香港· 1 年前警方今日（23日）以涉嫌「詐騙」罪，拘捕2名分別37及44歲本地男子，涉嫌與虛擬貨幣騙案有關，該名37歲 ...
海關瓦解洗黑錢集團涉案金額高達逾35億元拘8人
香港電台-港聞 via Yahoo 新聞香港· 1 年前海關瓦解一個洗黑錢集團，涉案金額高達超過35億元，拘捕8名涉案本地人士，包括一名38歲骨幹成員。全部人獲准保釋候查，海關不排除有更多人被捕。 海關有組織罪 ...
海關瓦解洗黑錢集團 涉案金額逾35億
now.com 新聞 via Yahoo 新聞香港· 1 年前【Now新聞台】海關瓦解一個洗黑錢集團，涉案金額逾35億。 行動中，海關拘捕8人，當中包括一名洗黑錢集團骨幹成員，集團涉嫌透過招攬成員，並指使他們開設公 ...
投資騙案猖獗！ 首4月1174宗 17歲男墮加密幣陷阱失21萬 80歲婆婆玩外匯被騙910萬
am730 via Yahoo 新聞香港· 12 個月前加密貨幣投資波動大，不少人都尋求機會「賺番筆」，但隨時成為騙徒目標。警方今年首4個月接獲1,174宗 ...
搗跨境洗黑錢集團拘6人 涉款逾1億元包括大專生骨幹成員
on.cc 東網 via Yahoo 新聞香港· 10 個月前【on.cc東網專訊】為響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2023」以打擊有組織犯罪活動，執法人員於昨日（13日 ...
警方打擊網上騙案拘223人 涉款1.8億元
now.com 新聞 via Yahoo 新聞香港· 7 個月前【Now新聞台】警方過去一星期打擊網上投資騙案，拘捕223人，逾300名受害人，共涉款逾1.8億元，當中有80歲退休人士被騙逾910萬元。 警方稱，223名疑犯主要是 ...
財經｜警方考慮充公涉JPEX案逾6000萬財產
Fortune Insight via Yahoo財經香港· 8 個月前警方與證監會舉行記者會，交代虛擬資產平台JPEX案，商業罪案調查科署理總督察麥偉光指出，昨日在不同住所及地方搜獲價值800萬元現金、名貴手袋、電腦及電話， ...
